六、备查文件目录1、 经与会董事及记录人签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告》;2、 经与会董事及记录人签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》
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公告编号:2015-039证券代码: 证券简称:卓繁信息 主办券商:光大证券上海卓繁信息技术股份有限公司关于确认2015年上半年偶发性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任一、关联交易概述(一)关联交易概述本次关联交易是公司股东为公司借款提供担保,为偶发性关联交易(二)关联方关系概述安徽省桐城市邮编公司实际控制人左骏先生、股东方红秀女士、董事熊吉忠先生、股东王驹冬先生、董事陈怡女士为公司在履行的银行信用借款提供连带责任担保,具体情况如下:序号担保方 被担保方担保金额担保起始日 担保到期日担保是否已经履行完毕1左骏、方红秀、熊吉忠、王驹冬、陈怡卓繁信息 300万 2015.3.16 2016.3.15 否2 左骏、方红秀 卓繁信息 200万 2015.3.10 2018.3.9 否3 左骏、方红秀 卓繁信息 200万 2014.12.29 2015.12.29 否(三)表决和审议情况由于左骏、熊吉忠、陈怡作为关联董事回避表决,造成无关联关系董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议2015年 9月 8日,公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于追认公司 2015年上半年偶发性关联交易的议案》,表决通过了前 2笔关联交易,关桐城市是哪个省的联公告编号:2015-039股东左骏、熊吉忠、陈怡、王驹冬回避表决第 3笔关联交易的贷款是在 2015年发放的,担保合同作为从合同,担保责任发生在主合同开始执行后,属于 2015年发生的偶发性关联交易此项议案于 2015年 9月 8日上海卓繁信息技术股份有限公司第一届第十四次董事会决议通过,关联董事左骏回避表决,此议案提交上海卓繁信息技术股份有限公司 2015年第三次临时股东大会审议(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况二、关联方介绍(一)关联方基本情况关联方姓名/名称 住所 备注左 骏安徽省安庆市迎江区大南门街 7栋 503室公司实际控制人、公司董事长方红秀安徽省安庆市迎江区大南门街 7栋 503室自然人股东熊吉忠浙桐城市人民政府市长江省舟山市定海区昌国街道文化路 98号 6幢 106室董事、公司总经理王驹冬上海市金山张堰镇富民新村 16号402室公司副总经理陈 怡安徽省桐城市新渡镇永久村程老24号董事、公司信息披露事务负责人(二)关联关系关联方左骏为本公司的控股股东、实际控制人,方红秀系关联方左骏的配偶,熊吉忠、王驹冬、陈怡系本公司高级管理人员,合计持有公司 70.99%的股份三、交易协议的主要内容序 担保方 被担保方 担保 担保起始日 担保到期日 担保是否已公告编号:2015-039号 金额 经履行完毕1左骏、方红秀、熊吉忠、王驹冬、陈怡卓繁信息 300万 2015.3.16 2016.3.15 否2 左骏、方红秀 卓繁信息 200万 2015.3.10 2018.3.9 否3 左骏、方红秀 卓繁信息 200万 2014.12.29 2015.12.29 否四、定价依据及公允性(一安徽省桐城市教育局)定价政策和定价依据本次交易是公司关联方为公司经营所需的日常借款提供的连带责任担保,不存在需定价的情况五、该关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图因公司经营所需,公司向银行申请信用贷款以满足公司日常经营所需的流动资金,为满足贷款条件,银行需要公司主要负责人为公司银行贷款提供连带责任担保(二)本次关联交易对公司的影响本次关联交易为帮助公司取得银行信用贷款,满足公司日常经营所需的流动资金,有利于公司的业务发展上海卓繁信息技术股份有限公司董事会2015年 9月 10日
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